2021年01月23日 星期六

广州警方郑重提醒!

来源:广州日报官微 2020-11-27 11:13:34 记者:

广州警方郑重提醒:

非法出售、出租、出借

银行账户(卡)、电话卡均

涉嫌违法犯罪!


即日起至12月31日

有以上行为的个人或单位,

注销相关银行账户(卡)、电话卡!


注销后,

将根据情节轻重,或可免除处罚。

“断卡”行动重点打击2类团伙3类人员

电信网络诈骗犯罪,离不开银行卡、电话卡(简称“两卡”),组织开办、冒用他人身份开办、非法买卖“两卡”的黑灰产业已成为助长电信网络诈骗犯罪的最大帮凶!

广州市公安局刑警支队支队长彭风华介绍,当前,全国公安机关联合有关部门正在轰轰烈烈开展“断卡”行动。

广州警方在“断卡”行动中重点打击2类团伙:电话卡带队、收卡、贩卡团伙;银行卡开卡、带队、收卡、贩卡团伙。

同时,重点打击3类人员:长期专门从事“两卡”收购贩卖人员;与东南亚诈骗团伙等境外团伙直接勾连人员;将“两卡”邮寄至境外的物流公司和中转站人员。

通过打团伙、抓卡头、挖幕后、清“内鬼”,联合银行、运营商冻结封停涉案“两卡”,对相关开户个人、单位等主体实施惩戒。

成效:

抓获涉“两卡”嫌疑人1744名,

电诈发案明显回落

据介绍,自9月7日“断卡”行动开始以来(截至11月25日),广州警方共核查公安部下发“两卡”线索54批5129条,并积极开展自主侦查,共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人1744名,包括:

收购贩卖“两卡”人员522名,物流及中转人员22名,行业“内鬼”4名,扩线侦查抓获的上家或同案108名;

累计摧毁作案团伙35个,核破案件1228宗;

打掉贩卖、中转涉案“两卡”窝点69个,现场缴获涉案银行卡1294张、手机卡668张;

联合银行、运营商对上述缴获“两卡”全部予以冻结封停。

经连续打击,目前广州市开户的个人银行卡线索数环比实现了下降,涉案银行卡从9月份日均125张下降至11月日均38张,“两卡”黑灰产业生存空间被极度压缩,近两月全市电信网络诈骗发案走势明显回落,开展“断卡”行动的整体效果已经得到显现。

整治:

处置3.9万张银行卡,

关停158万张电话卡

据介绍,“断卡”行动以来,除了重拳打击外,广州警方更着眼于重点整治涉案“两卡”,积极开展“去存量、控增量”工作。

银行卡方面,根据公安部今年以来下发的涉案银行卡信息,除封停直接涉案的账户外,联合多家银行对3195个同开户人“套卡”账户进行封停或非柜面功能处理,同时筛查出今年新开户的3.9万张银行卡进行不收不付处置。

电话卡方面,今年以来联合运营商排查并关停可疑涉案号码158万个,其中广州移动公司累计关停120万个号码,联通公司累计关停38万个号码。同时,发现涉电诈新开电话卡6330个,均已推送相关运营商封停。

惩戒:

1601名涉案银行账户和

74名涉案电话卡主体被惩戒

广州警方同时郑重通告广大市民:

一、非法出售、出租、出借银行账户(卡)、电话卡的行为均涉嫌违法犯罪。

二、即日起至2020年12月31日,曾出售、出租、出借银行账户(卡)、电话卡的个人或单位,要主动前往银行、通信运营商网点注销相关银行账户(卡)、电话卡。注销后原出售、出租、出借“两卡”的行为,根据情节轻重分别予以处理:情节轻微的,可依法不予追究法律责任;情节严重的,可以依法从轻、减轻或免除处罚。对于在规定期限内不注销、不主动收回开户的个人(单位),公安机关将依法予以严厉打击。

三、一旦发现他人有买卖银行账户、支付账户和个人电话号码的不法行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好调查取证工作。

广州日报全媒体文字记者 李栋 通讯员柯贞煊 张毅涛 陈玉敏

广州日报全媒体图片记者 苏韵桦

责任编辑:马盛龙

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